47 forex handlarze aresztowani

W międzyczasie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła również osobne zarzuty oszustwa w sądzie federalnym przeciwko Wall Street i United Currency Group Inc i jego dyrektorowi zarządzającemu, Adam Swickle, w środę. W odniesieniu do pierwszego zestawu zarzutów federalnego rządu James Comey, amerykański prawnik dzielnicy południowej Nowego Jorku, powiedział dziennikarzom, że pracownicy JP Morgan Chase, UBS, Societe Generale i Dresdner Kleinwort byli wśród osób aresztowanych w wyniku 18-miesięcznej sondy zatytułowanej Operation Wooden Nickel. Oskarżeni, on powiedział, były częścią wielomilionowego programu, który obejmował wszystkie poziomy rynku handlu walutami, od najlepszych podmiotów gospodarczych aż po operacje kotłowni, w których specjaliści finansowi dzwonili, aby pozyskać indywidualnych inwestorów. Wśród nich są pranie brudnych pieniędzy, konspiracja, oszustwami dotyczącymi papierów wartościowych i oszustwami w sieciach. System, znany wśród oskarżonych, jako gra lub punkty pieniężne, zawierał fałszywe transakcje walutowe, które obejmowały łapówki powiedziałem Comey. W niektórych przypadkach nieprawidłowe transakcje zostały przeliczone na gotówkę, która zostanie dostarczona ludziom napojów. Powiedział, że opłaty zarzucają, że tysiące inwestorów zostało zgranych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd i Towar Oczekuje się, że Komisja ds. Transakcji Futures będzie składać rozliczenia. Oświadczenie w tej sprawie dotyczy jednej osoby z UBS pracującej w strefie wymiany walut w Stamford, Conn. Nie ma żadnej sugestii, że jakiekolwiek przedsiębiorstwa UBS są badane w związku z tym sprawa UBS nie ma obecnie żadnych dowodów na znaczący wpływ finansowy na firmę. JP Morgan Chase odmówił komentarza Societe Generale i Dresdner Kleinwort nie można było osiągnąć. Różne dwa dziesięciolecia. W sześciu miesiącach śledztwo ujawniło 123 nieuczciwych transakcji, powiedział Comey Dodał jednak, że rzekoma aktywność nielegalna występuje od ponad 20 lat. Wtorkowe popołudnie po południu, FBI rozeszło się w Nowym Jorku, a dwa wo Wo rld Centrum Finansowe i prowadził dziesiątki handlowców w kajdankach. JEDZIELE E-MAIL ALERTY. To oszustwo w walutach, oszustwa w papierach wartościowych, agent na arenie aresztowań powiedział Reuters To było długie śledztwo Agent zażądał, aby nie zostać zidentyfikowany. NBC zgłosił oskarżonych scammed inwestorów detalicznych myśląc, że kupili miliardy dolarów wymiany zagranicznej jeśli nie jest to możliwe dla tych typów inwestorów do udziału w takich transakcjach. Reporter Reuters na 36. piętrze Centrum Finansów Dwóch Świadków zaobserwował, że agenci FBI usunęli około 10 pól z biura jednego biura. Inne aresztowano w tym trzech pośredników w międzyczasie - pośrednik maklerski ICAP, działający w innym miejscu, jedna osoba powiedziała Reutersa, a pracownik brokera walutowego Madison Deane i Associates Inc poinformował, że siedem pracowników w tej firmie zostało również aresztowanych. Szef twierdzi, że sprzedaż akcji jest bezwartościowa. opuściła spółkę United Currency Group Inc i jej dyrektor naczelny, Adam Swickle, podnieśli pieniądze, sprzedając 700 000 bezużytecznych akcji dla 21 inwestorów, n gromadzenie przychodów. Sprzedawając te inwestycje, Swickle źle przedstawił swoje pochodzenie, tożsamość innych oficerów i dyrektorów United Currency Group, przeczytał oświadczenie SEC, że wykorzystał znaczną część pieniędzy na jego osobistą korzyść. W dokumentach sądowych SEC zarzuciła Swickle, 36, nakłaniając inwestorów do zakupu akcji w firmie za pośrednictwem niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych, twierdząc, że akcje zostaną wkrótce ogłoszone publicznie. W styczniu 2001 r. założył w styczniu 2001 r. towarzystwo zajmujące się handlem walutami. Skrytykował SEC. Swickle także skłamał o własnych kwalifikacjach io tym, doświadczenie w notatkach prywatnych, które opisywały go jako wyrafinowanego biznesmena z doświadczeniem w fuzjach i przejęciach oraz w budowie głównej organizacji marketingowej. W rzeczywistości Swickle nie miał takiego doświadczenia, gazety powiedziała, że ​​Swickle nie może zostać osiągnięty za komentarz. Reuters przyczynił się do opowiadania. Obywatele forex handlowcy aresztowani. Nevmenyaemaya Don t być pasywny Powiedz nie pornograficzne filmy Otwórz swoje drzwi do czystego seksu 47. wszczęły zarzuty przeciwko napiętnowanym firmom handlowym z nielegalnymi walutami. NEW YORK, 19 listopada Władze federalne ogłosiły w środę w środę zarzuty przeciwko 47 osobom w ramach szeroko zakrojonej walki z nadużyciami na rynku walutowym, które urzędnicy powiedzieli, że miliony pochodzą od dużych banków i małych inwestorów Podobnie jak większość banków, maklerów i przedsiębiorców podbili się w poniedziałek i wczesną środę w ataki, które urzędnicy egzekwowania prawa wezwali do najintensywniejszej infiltracji na rynki walutowe. Główne zarzuty oskarżają handlarzy walutowymi w niektórych transakcje mające na celu utratę pieniędzy, a następnie odzyskanie gotówki od współspiskowców, którzy zarabiają na transakcjach. Undercover agent FBI odkrył 123 rigged t że w ciągu kilku miesięcy policja ostrzegłaby, że podobne oszustwa prawdopodobnie były przeprowadzane od dziesięcioleci na zdecentralizowanym, luźno uregulowanym rynku walutowym. Kupcy walutowi w JP Morgan Chase i UBS Warburg, dwóch najbardziej prominentnych narodów banki inwestycyjne znalazły się wśród aresztowanych. Ponadto urzędnicy stwierdzili, że byli operatorami tzw. kotłowni, którzy przekonali indywidualnych inwestorów, aby dali im pieniądze za to, co im pokazano jako solidne inwestycje w walutach, a następnie po prostu ukradli gotówkę. Ponad 1000 indywidualnych inwestorów Oszuścił się z dziesiątków milionów dolarów, kiedy rozmawiali o wprowadzeniu swoich pieniędzy w operacje z fantazyjnie brzmiącymi nazwami, amerykański ambasador James Comey powiedział dziennikarzom. Kaznodzieje handlu forexem aresztowali. Adwokat James Comey, przemawiając na konferencji prasowej w środę , wspomniane straty związane z domniemanymi nielegalnymi transakcjami w walutach obcych, były w milionach. NEW YORK, 19 listopada Federalne władze drażnią nieuzasadnionych zarzutów w środę przeciwko 47 osobom w szeroko zakrojonej walce o nadużycia na rynku wymiany walut obcych, że urzędnicy powiedzieli, że miliony pochodzą od dużych banków i małych inwestorów. Większość banków, maklerów i przedsiębiorców wzięła udział w naliczkach późnym wtorkiem i wczesnym rankiem Środa, w której urzędnicy odpowiedzialni za egzekwowanie prawa nazywali ich najbardziej zamazaną infiltracją na rynki walutowe. Główne zarzuty oskarżyły handlarzy walutowymi w niektórych bankach o robienie szkieletowych transakcji mających na celu utratę pieniędzy, a następnie odzyskanie gotówki od współspisarzy, którzy zarabiają na transakcjach W ciągu zaledwie kilku miesięcy agencja poinformowała władze, że ostrzegają, że podobne oszustwa były przeprowadzane od dziesięcioleci na zdecentralizowanym, luźno regulowanym rynku walutowym. Kontrahenci z JP Morgan Chase i UBS Warburg , dwa z najbardziej znanych banków inwestycyjnych w kraju, były wśród aresztowanych. Ponadto aresztowano urzędników sa id, byli operatorami tak zwanych kotłowni, którzy przekonali indywidualnych inwestorów, aby dali im pieniądze za to, co im pokazano jako solidne inwestycje w walutach, a następnie po prostu ukradli gotówkę. Ponad 1000 indywidualnych inwestorów zostało oszukanych z dziesiątków milionów dolarów, kiedy rozmawiano do oddania ich pieniędzy na operacje z fantazyjnie brzmiącymi nazwiskami, amerykański ambasador James Comey powiedział dziennikarzom. W tej wodzie jest dużo rekinów, Comey powiedziała, że ​​My w egzekwowaniu prawa sugerują staranne odbijanie się od plaży przed skokiem. Autorzy podkreślali, że chociaż domniemane oszustwo było szeroko rozpowszechnione, to stanowi zaledwie ułamek trylionu dolarów - że rynek nie ma banku centralnego, zamiast działać 24 godziny na dobę, jako światowa sieć handlowców, połączona telefonią i komputerem W 2001 r. około 1 bilion był transakcje z bankami prowadzącymi większość transakcji Broker walutowy również odgrywa rolę, pośrednicząc między bankami. Opłaty ogłoszone w środę wynikały z 18-miesięcznego śledztwa, który rozciągnął się do sześciu stanów Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Floryda, Tennessee i Colorado. Charges wniesione przeciwko 47 pozwanym to oszustwo bankowe, oszustwo pocztowe, oszustwa, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy Nie było bezpośredniego słowa, kiedy pojawiają się w sądzie. Władze federalne stwierdziły, że 40 z 47 zostało aresztowanych we wtorek i wczesną środę, dwa zostały wcześniej aresztowane, a resztę spodziewano się ich aresztowania później. Wśród tych aresztowanych był Stephen E Moore, który wcześniej pełnił służbę w komisji ds. Bank Rezerw Federalnych, prokuratorzy twierdzą, że adwokat Moore'a nie może zostać natychmiast osiągnięty. W jednym nalocie kilku osób zostało aresztowanych w Centrum Finansowym Światowego Centrum Morskiego Manhattanu, zbierając się na drinki przed podjęciem zaplanowanej podróży do Atlantic City Wielu przedsiębiorców powiedziało, że tajny agent FBI nie boi się, ponieważ wierzyli, że egzekwowanie prawa nigdy nie będzie wystarczająco blisko, aby ich powstrzymać, powiedział Pasquale D Amuro, dyrektor biura FBI w Nowym Jorku. 2017 Associated Press Wszystkie prawa zastrzeżone Ten materiał może nie być publikowany, nadawany, przepisywany lub redystrybuowany.